يواجه المسؤولون التنفيذيون في شركة الاتصالات تهم احتيال بقيمة 20 مليون دولار في نيويورك في أول حالة للإبلاغ الذاتي
اتهم موظفون كبار في إحدى شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية “مخطط اختلاس محسوب” لتحويل ملايين الدولارات إلى جيوبهم الخاصة، حسبما اتهم المدعون الفيدراليون في نيويورك في أول قضية من نوعها تتضمن الإبلاغ الذاتي من قبل الشركة مما سمح للشركة بتجنب التهم الجنائية.
وجاء في لائحة الاتهام أن محمد حافظ لوكمان ومحمد يوزيمي يوسف وخانه ثونج نجوين اختلسوا أكثر من 20 مليون دولار من الشركة التابعة لشركة تيليكوم ماليزيا في الولايات المتحدة باستخدام بيانات كاذبة وسجلات مزورة ومعاملات وهمية وانتحال شخصيات الشركات والأفراد لخداع الأطراف المقابلة والموردين ومدققي الحسابات والمشرفين.
لوكمان، 48 عامًا، من دبلن، كاليفورنيا، ويوسف، 44 عامًا، من ليفرمور، كاليفورنيا، ونغوين، 48 عامًا، من ماناساس، فيرجينيا، متهمون بمؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة الهوية المشددة. وتم احتجاز الثلاثة الشهر الماضي وتم إطلاق سراحهم بكفالة. ولم يقدموا مناشداتهم بعد.
وقال ممثلو الادعاء إن الشركة الأم، تليكوم ماليزيا بيرهاد، أبلغت مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن الشهر الماضي بالاحتيال المزعوم، وإن الشركة تتعاون مع التحقيق الجاري.
إنها أول محاكمة تنتج عن برنامج الإبلاغ الذاتي الذي أعلنه المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون في وقت سابق من هذا العام. تلقت شركة Telekom Malaysia رفضًا مشروطًا للتهم الموجهة إلى الشركة بشرط تعاونها ودفع التعويضات والموافقة على الإبلاغ عن أي سلوك إجرامي مستقبلي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال كلايتون في بيان أعلن فيه الاتهامات: “تأتي اتهامات الاحتيال اليوم في غضون أسابيع من تلقي تقرير ذاتي من الشركة”. “كما يُزعم، ارتكب محمد حافظ لوكمان، ومحمد يوزيمي يوسف، وخانه ثونغ نجوين عملية احتيال واسعة النطاق لسرقة أكثر من 20 مليون دولار. وقد خدع المدعى عليهم الأطراف المقابلة والموردين والمدققين والمشرفين عليهم. ونتيجة لحقيقة أنه تم الإبلاغ عن هذا السلوك إلى هذا المكتب والتحقيق فيه بسرعة، سيتم الآن محاسبة المدعى عليهم بتهمة الاحتيال في جيوبهم.”
ووفقاً للائحة الاتهام، خطط المدعى عليهم أولاً لبيع سعة النطاق العريض لشركة Telekom Malaysia دون تصريح وتحويل العائدات إلى حساباتهم الخاصة. وبعد ذلك، زُعم أنهم انتحلوا شخصية أحد موردي شركة Telekom Malaysia واعترضوا المدفوعات التي قدمتها الشركة لذلك المورد.
كما زُعم أنهم انتحلوا صفة موظفين ومتدربين واستولوا على رواتبهم. وقال المسؤولون إن العنصر الرابع من عملية الاحتيال يشمل سداد نفقات العمل الملفقة.
على سبيل المثال، ذكرت لائحة الاتهام أن الثلاثي تعاونوا لطلب سداد النفقات المتكبدة في رحلة عمل إلى لاس فيجاس في ديسمبر 2025. في الواقع، لم تحدث مثل هذه الرحلة. ووفقا للائحة الاتهام، عندما طلبت الشركة الأم صورا من الرحلة، نظم المتهمون على عجل رحلة إلى لاس فيغاس وقاموا بتصوير مشاهد لأشجار عيد الميلاد لجعلها تبدو كما لو أن الصور التقطت في ديسمبر.
